28-årig mand anholdt med 12 kilo guld i lufthavnen
En 28-årig guldsmededirektør er blevet anholdt i Københavns Lufthavn, mistænkt for at have hvidvasket over 55 millioner kroner via guldtransaktioner mellem Danmark og Dubai.
Badetøfler fra Gucci
Iført sorte badetøfler med Gucci-logo og en hvid t-shirt modtog den 28-årige mand sigtelsen i dommervagten, skriver Ekstra Bladet, der vil til stede i retslokalet.
Her krævede anklagemyndigheden, der har begæret dørlukning, også manden varetægtsfængslet.
NSK har ransaget tre adresser i forbindelse med anholdelsen, herunder digitale spor og dokumenter. Der er beslaglagt guld til en samlet anslået værdi af omkring 24 millioner kroner.
”Vi har gennem en længere periode interesseret os for den guldsmedeforretning, hvor ejeren nu er sigtet for hvidvask. Vi har en mistanke om, at der på adressen er foregået en massiv og organiseret hvidvask af penge, der stammer fra kriminalitet,” udtaler vicepolitiinspektør i NSK, Lars Feldt-Rasmussen.
Ny hvidvaskpakke på vej
NSK efterforsker og strafforfølger komplekse sager inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, bandekriminalitet, organiseret narkotikakriminalitet samt digital kriminalitet.
Hvidvasksekretariatet er en del af National enhed for Særlig Kriminalitet og er operationelt uafhængig.
Hvidvasksekretariatet fungerer som Danmarks Financial Intelligence Unit (FIU) og har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Den spektakulære hvidvask-sag falder sammen med EU’s nye hvidvaskpakke, der træder i kraft 10. juli 2027. Med den nye AML-pakke bliver bl.a. virksomheder, der handler med ædelmetaller og ædelsten også omfattet af reglerne.
Du kan læse mere om hvidvaskpakken her:
Det skal du vide om den nye hvidvaskpakke: Store forandringer på vej